Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
|
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
|
Финансы и банковское дело
|
Автор: Шатер Пьер-Лоран
Издательство: Альпина Паблишер, 2011
|
PDF, 316 страниц, 9.48 МБ
|
 Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
|
|
|
|
|
1146
 natusik2013
15 июня 2013
|
|
Посетители, находящиеся в группе Гости, имеют ряд ограничений на скачивание книг. После регистрации будут доступны все ссылки для скачивания, а также скрыта реклама на сайте.
|
|
|
|
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикаци.
|
|
|
|
|
Электронная библиотека книг
